¿Sospechas que te están investigando por un delito económico?

Situaciones en las que puedes encontrarte

Un tercero dice que te han denunciado

Puede no existir copia ni dato de procedimiento. Se diferencia lo que esa persona afirma de lo que puede comprobarse, evitando convertir rumores en hechos.

Has recibido un requerimiento de una entidad

Un control bancario, tributario o interno no equivale siempre a una imputación penal. Importan el emisor, el contenido y las fechas.

Otras personas de la operación están investigadas

Tu relación con ellas puede justificar una consulta, pero no acredita que tengas la misma condición. Deben delimitarse funciones y documentos propios.

Qué cuestiones debe examinar la defensa

Existencia y condición procesal

La información conocida se contrasta por vías procedentes. La falta de una citación no demuestra que no exista investigación, y tampoco permite afirmar que cualquier actuación te esté dirigida.

Acceso a actuaciones

El artículo 118 de la LECrim reconoce derechos cuando se atribuye un hecho punible en sus términos. El acceso depende de la posición y del régimen del procedimiento; el secreto puede limitarlo. No se promete consultar expedientes reservados sin habilitación.

Medidas tecnológicas

Las intervenciones de comunicaciones y otras medidas tienen reglas específicas. Ruidos, lentitud o anomalías de un teléfono no permiten deducir por sí solos una intervención judicial. No se anuncian métodos de detección infalibles.

Conducta y conservación legítima

Se preservan documentos pertinentes y se atienden requerimientos conforme a la ley. No se recomienda borrar información, influir en testigos, ocultar bienes ni dificultar una investigación. La decisión sobre responder o declarar se valora individualmente.

Cómo se ordenan los hechos de este caso

Si un exsocio afirma que presentó una denuncia, se recoge qué ha dicho, cuándo y si existe un documento o referencia. Después se separa la operación de fondo de las inferencias sobre una investigación. Esa base permite decidir qué consulta o comprobación legítima tiene sentido.

Documentación para preparar la revisión

Para una revisión posterior con el abogado, prepara la documentación pertinente. Se acordará un canal adecuado; no la envíes por el formulario inicial:

• Comunicaciones o documentos recibidos, completos y con fechas.
• Datos verificables de una denuncia o procedimiento, si existen.
• Descripción breve de tu intervención en la operación.
• Contratos, poderes y documentos que tengas legítimamente.
• Requerimientos pendientes y sus plazos.
• Relación de actuaciones ya realizadas y profesionales que hayan intervenido.

Conserva los originales y su contexto, sin alterarlos. Acuerda con el abogado qué información puede obtenerse legítimamente y por qué canal revisarla. El apoyo pericial externo, cuando sea útil, requiere concretar su alcance y presupuesto.

Fases de la intervención

1. Ordenar lo conocido

Distinguir hechos, documentos y rumores; identificar cualquier requerimiento inmediato y concretar el encargo.

2. Valorar comprobaciones legítimas

Examinar qué puede consultarse por tu posición y por qué vía, sin prometer acceso a actuaciones reservadas.

3. Preparar una posible intervención

Definir documentación y prioridades si se confirma la atribución o llega una citación, sin dar consejos automáticos sobre declarar.

4. Revisar nueva información

Actualizar la valoración con notificaciones o datos contrastados y acordar, si procede, una defensa en el procedimiento.

Preguntas frecuentes