¿Te investigan por administración desleal?

Situaciones en las que puedes encontrarte

Decisiones de inversión o financiación

Se cuestiona un préstamo, una inversión o una garantía autorizada durante tu gestión. Importa distinguir el riesgo conocido al decidir de lo que se supo cuando la operación terminó.

Pagos a personas o empresas vinculadas

La denuncia puede referirse a retribuciones, anticipos, servicios o transferencias a sociedades relacionadas. La vinculación es un dato a contextualizar, no una explicación completa de la operación.

Conflicto tras el cese como administrador

La nueva dirección o un socio revisa decisiones anteriores. Los cambios de criterio contable y las versiones enfrentadas deben situarse junto a la documentación contemporánea.

Qué cuestiones debe examinar la defensa

Facultades y exceso atribuido

El artículo 252 del Código Penal exige facultades para administrar un patrimonio ajeno y su infracción mediante un exceso que cause perjuicio. Se examinan el origen del encargo, sus límites y la conducta atribuida; no basta nombrar el cargo.

Perjuicio y relación con la decisión

Hay que contrastar cómo se calcula el daño, si se consideran contraprestaciones y qué otras circunstancias influyeron. Una cifra contable o una pérdida posterior no resuelven por sí solas todos los elementos del delito.

Conocimiento y prueba

Se estudia qué información recibiste, qué informes existían y qué intervención tuvieron los demás. Una aprobación societaria puede ser relevante, pero tampoco constituye inmunidad penal automática.

Calificación y garantías

La controversia puede exigir diferenciar administración desleal, apropiación y otras figuras. Se revisan la ley aplicable en el tiempo, la suficiencia de la prueba y las eventuales irregularidades, sin prometer nulidad o archivo.

Cómo se ordenan los hechos de este caso

Si se cuestiona un préstamo a una sociedad vinculada, la cronología debe mostrar la solicitud, los análisis previos, las autorizaciones, las condiciones, los pagos y las incidencias de recuperación. Se separa lo que conocía cada interviniente de las conclusiones formuladas después.

Documentación para preparar la revisión

Para una revisión posterior con el abogado, prepara la documentación pertinente. Se acordará un canal adecuado; no la envíes por el formulario inicial:

• Escrituras, poderes y documentos que delimitan el encargo de gestión.
• Actas, autorizaciones y acuerdos sobre la operación cuestionada.
• Contratos, facturas y justificantes de contraprestaciones.
• Contabilidad, valoraciones e informes disponibles al decidir.
• Correspondencia de los intervinientes y cronología del cese, si lo hubo.
• Denuncia, citación, resoluciones y periciales a las que puedas acceder legítimamente.

Conserva los originales y su contexto, sin alterarlos. Acuerda con el abogado qué información puede obtenerse legítimamente y por qué canal revisarla. El apoyo pericial externo, cuando sea útil, requiere concretar su alcance y presupuesto.

Fases de la intervención

1. Delimitar operaciones

Precisar las decisiones y periodos comprendidos en la imputación, las próximas actuaciones y el alcance contratado.

2. Reconstruir la gestión

Relacionar facultades, autorizaciones, ejecución y resultado; valorar si es necesaria una pericial contable independiente.

3. Intervenir en la investigación

Preparar la declaración de forma individual y valorar documentos, diligencias, impugnaciones o sobreseimiento cuando existan fundamentos.

4. Responder a la acusación

Contrastar la cuantificación y la participación individual, preparar la prueba y las actuaciones de juicio y explicar las resoluciones y siguientes pasos.

Preguntas frecuentes