¿Te investigan por blanqueo de capitales?

Situaciones en las que puedes encontrarte

Recepción y reenvío de fondos

Se investigan ingresos seguidos de transferencias, retiradas o cambios de titularidad. Puede discutirse quién operaba realmente y con qué instrucciones.

Actividad profesional o empresarial

La imputación se relaciona con facturación, intermediación, inversiones o compraventas. La existencia de documentación comercial necesita contrastarse con las prestaciones y flujos reales.

Operaciones con criptoactivos o varios países

El procedimiento sigue fondos entre plataformas, monederos o jurisdicciones. La atribución técnica y la secuencia de control son cuestiones propias, no conclusiones que puedan deducirse solo de una dirección o un gráfico.

Qué cuestiones debe examinar la defensa

Origen delictivo y conducta atribuida

El artículo 301 del Código Penal contempla distintas conductas sobre bienes procedentes de una actividad delictiva en los términos previstos legalmente. Se precisa qué actividad se sostiene, qué bienes están afectados y qué actuación se atribuye al investigado.

Conocimiento y modalidad imprudente

La defensa examina los indicios usados para atribuir conocimiento y, si se invoca imprudencia grave, sus requisitos específicos. Que una operación sea inusual no sustituye la valoración de todos los elementos.

Trazabilidad y atribución

Se distingue titularidad formal, capacidad de operar y disposición efectiva. Los informes bancarios y técnicos deben permitir comprobar sus fuentes, límites y relación con tu actuación.

Medidas patrimoniales y responsabilidades

Embargo y decomiso son cuestiones diferenciadas de la pena y requieren examinar su fundamento y alcance. La defensa de una persona física y la de una entidad pueden presentar intereses distintos.

Cómo se ordenan los hechos de este caso

Si recibiste dinero por una compraventa y lo remitiste a un proveedor, se ordenan la negociación, la entrega, la facturación y las instrucciones de pago. En un monedero digital se necesita además contrastar la atribución del control y las operaciones realmente ejecutadas.

Documentación para preparar la revisión

Para una revisión posterior con el abogado, prepara la documentación pertinente. Se acordará un canal adecuado; no la envíes por el formulario inicial:

• Citación, resoluciones y relación de operaciones identificadas.
• Extractos de los periodos relevantes y justificantes de origen y destino.
• Contratos, facturas y pruebas de prestaciones o entregas.
• Comunicaciones completas con ordenantes, destinatarios e intermediarios.
• Datos de plataformas a los que tengas acceso legítimo, sin compartir contraseñas ni claves privadas.
• Poderes, autorizaciones y reparto de funciones en cuentas o sociedades.

Conserva los originales y su contexto, sin alterarlos. Acuerda con el abogado qué información puede obtenerse legítimamente y por qué canal revisarla. El apoyo pericial externo, cuando sea útil, requiere concretar su alcance y presupuesto.

Fases de la intervención

1. Delimitar operaciones y medidas

Identificar bienes, periodos, imputación y posibles bloqueos, así como actuaciones próximas y alcance contratado.

2. Reconstruir los flujos

Relacionar la explicación económica con documentos y datos técnicos; valorar apoyo pericial cuando sea útil.

3. Preparar la intervención

Contrastar indicios de conocimiento o imprudencia, valorar diligencias y preparar individualmente declaraciones e impugnaciones.

4. Defender en las fases posteriores

Responder a acusación y pretensiones patrimoniales, preparar la contradicción pericial y explicar resoluciones, prueba y siguientes actuaciones.

Preguntas frecuentes