Defensa de empresarios y administradores investigados

Situaciones en las que puedes encontrarte

Investigación de una operación de la empresa

Se cuestionan contratos, pagos, facturación o decisiones de gestión. Deben delimitarse los periodos y operaciones, no reconstruir toda tu actividad sin una finalidad defensiva.

Imputación tras un conflicto interno

Un socio, antiguo directivo o nueva administración formula una denuncia. La versión actual debe contrastarse con los documentos y la información disponibles cuando se actuó.

La empresa y sus responsables están investigados

Las posiciones de la entidad, de administradores actuales y de antiguos responsables pueden divergir. Antes de compartir una defensa se revisa la compatibilidad de intereses.

Qué cuestiones debe examinar la defensa

Hechos y tipo penal concreto

Estafa, administración desleal, delito fiscal o societario exigen análisis distintos. Esta página ordena la defensa personal y enlaza las especialidades, sin presentar el cargo empresarial como un delito.

Funciones efectivas y delegación

Se examina quién decidía, quién ejecutaba, qué controles existían y qué información recibías. Los poderes, delegaciones y asesoramientos son relevantes, pero no eximen automáticamente ni sustituyen el análisis individual.

Responsabilidad de la persona física y de la entidad

Los artículos 31 y 31 bis del Código Penal regulan cuestiones diferentes. La investigación de una sociedad no resuelve por sí sola la responsabilidad de su administrador, ni a la inversa.

Riesgos procesales y patrimoniales

Citación, registro o embargo exigen identificar la resolución y tu condición en ella. Se estudian sus efectos sin garantizar continuidad empresarial, libertad o levantamiento de medidas.

Cómo se ordenan los hechos de este caso

Ante una operación aprobada en comité y ejecutada por un apoderado, se sitúan propuestas, informes, autorizaciones, instrucciones y ejecución. El mapa de funciones debe mostrar qué decisión se atribuye a cada persona y qué información tenía, sin presumir que todas compartían conocimiento.

Documentación para preparar la revisión

Para una revisión posterior con el abogado, prepara la documentación pertinente. Se acordará un canal adecuado; no la envíes por el formulario inicial:

• Nombramientos, ceses, poderes y delegaciones.
• Organigramas reales, instrucciones y reparto de funciones.
• Actas de consejos o comités y documentación de las decisiones.
• Contratos, pagos e informes relacionados con el hecho investigado.
• Asesoramiento recibido y comunicaciones completas relevantes.
• Citación, resoluciones y datos de la defensa ya designada.

Conserva los originales y su contexto, sin alterarlos. Acuerda con el abogado qué información puede obtenerse legítimamente y por qué canal revisarla. El apoyo pericial externo, cuando sea útil, requiere concretar su alcance y presupuesto.

Fases de la intervención

1. Separar posiciones

Identificar las personas investigadas, las próximas actuaciones y posibles conflictos. Acordar el encargo personal.

2. Revisar las funciones y operaciones

Ordenar una cronología de intervención y documentos pertinentes, diferenciando información corporativa y personal.

3. Defender en investigación

Preparar declaraciones y valorar prueba, diligencias e impugnaciones por su utilidad para tu posición concreta.

4. Preparar las fases posteriores

Responder a la acusación, organizar la prueba y explicar resoluciones y medidas. Coordinar profesionales solo cuando proceda y esté acordado.

Preguntas frecuentes